Nordzucker Polska S.A.

Nordzucker – drugim co do wielkości producentem cukru w Europie

Grupa Nordzucker z siedzibą w Brunszwiku w Niemczech jest jednym z wiodących producentów cukru na świecie. Nasza oferta produktów z buraków cukrowych i trzciny cukrowej obejmuje cukier biały, cukier surowy, specjały oraz fondant. Ponadto produkujemy wysłodki, melasę, nawozy i biokomponenty, a także energię elektryczną. Dla Grupy Nordzucker priorytetem jest zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości.

W sumie 4000 pracowników w 21 europejskich i australijskich cukrowniach, a także rafineriach w całej Grupie, dąży do zapewnienia doskonałych produktów i usług, tworząc tym samym podstawę do dalszego rozwoju.

od Plantatora do Konsumenta

Nordzucker założony w Europie, zakorzeniony regionalnie i zorientowany globalnie od wielu lat pozostaje niezawodnym partnerem na rynku cukru i produktów pochodnych.
Skupiając się na zrównoważonym rozwoju, tworzymy wartość w łańcuchu od Plantatora do Konsumenta, w celu utrzymania i rozwijania konkurencyjnego, lokalnie osadzonego biznesu w branży cukrowniczej.

2 nowoczesne cukrownie w Chełmży i w Opalenicy

W Polsce Nordzucker prowadzi swoją działalność poprzez spółkę Nordzucker Polska S.A. z dwoma zakładami produkcyjnymi w Opalenicy (Województwo Wielkopolskie) i w Chełmży (Województwo Kujawsko-Pomorskie).

Fabryka cukru w Chełmży przeprowadziła swoją pierwszą kampanię przerobową buraka cukrowego w 1882 roku. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w dwóch silosach o pojemnościach: 60.000 ton i 45.000 ton. Zakład jest wyposażony w stację segregacji cukru umożliwiającą dostarczanie klientom różnych frakcji cukru.

Fabryka cukru w Opalenicy powstała w 1884 roku. Tam też znajduje się siedziba firmy Nordzucker Polska S.A. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w silosach o łącznej pojemności 60.000 ton: jeden silos o pojemności 40.000 ton i dwóch o pojemnościach po 10.000 ton.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PROGRAMU ”BEZPIECZNE CUKROWNIE”

W dn. 22.02.2023r. Nordzucker Polska S.A. podpisał umowę z ZUS w ramach której otrzymał dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Dzięki dofinansowaniu Spółce udało się zrealizować projekt BEZPIECZNE CUKROWNIE w ramach którego przeprowadzono trzy działania poprawiające bezpieczeństwo pracowników obu zakładów. W ramach projektu zakupiono sprzęt do bezpiecznej pracy na wysokości, wyposażenie laboratorium zapewniające bezpieczeństwo przy użytkowaniu substancji chemicznych a także wyposażono stanowiska pracy w system detekcji gazów.

Wartość projektu BEZPIECZNE CUKROWNIE brutto wyniosła 159 534,81 PLN
Kwota dofinansowania wynosi: 63 441,14 PLN

Jakość – Ekologia – zrównoważony Rozwój

Od 1999 w Opalenicy, a po 2000 roku również w fabryce w Chełmży przeprowadzono wiele zmian modernizacyjnych z licznymi inwestycjami, mającymi na celu poprawę jakości produkowanego cukru, zmniejszanie zużycia energii i ochronę środowiska. Obydwa zakłady produkcyjne posiadają własne elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków i laboratoria.

W laboratoriach zakładowych prowadzimy nadzór nad jakością na każdym etapie procesu produkcji cukru. Nasze nowoczesne oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy beztlenowe i tlenowe, gwarantując jakość oczyszczania spełniającą wymagania polskiego prawa. Dodatkowe korzyści wynikające z oczyszczania ścieków w procesie beztlenowym jest produkcja biogazu, który jest wykorzystywany w instalacjach centralnego ogrzewania. Dzięki zmodernizowanym blokom, energetycznym zakłady nieustannie zmniejszają zużycie węgla, a wyprodukowana energia elektryczna jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania obu zakładów.

Marka Sweet Family jest obecna na polskim rynku od 2004 roku. Wyróżnia ją łatwo rozpoznawalny ciemno-niebieski kolor opakowań. Produkty Sweet Family używane są przede wszystkim do słodzenia i dekorowania ciast oraz słodzenia napojów.

Marka komunikuje się ze swoimi konsumentami głównie poprzez stronę internetową, gdzie poleca sprawdzone przepisy na wypieki i desery na różne okazje. Sweet Family przypomina o sobie, szczególnie w okresie letnim, organizując konkursy promocyjne z atrakcyjnymi nagrodami, którym towarzyszy kampania w mediach elektronicznych.

Sweet-Family

Asortyment cukru dostępny w ofercie firmy Nordzucker:

CUKIER DROBNY

opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 10 kg

CUKIER KRYSZTAŁ

opakowania jednostkowe: worki ( 25 kg), torebki (1 kg) - pakowane w opakowanie zbiorcze 10 kg
big bag (1.000 kg/ 800 kg / 500 kg)
luz (autocysterny)

CUKIER PUDER

opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 9 kg
opakowania papierowe: worki 25 kg

CUKIER BRĄZOWY

opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg

CUKIER W KOSTKACH

opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg
opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg

CUKIER TRZCINOWY NIERAFINOWANY

opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kg
opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowanie zbiorcze 10 kg

CUKIER TRZCINOWY W SASZETKACH

opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kg

CUKIER KRYSZTAŁ W SASZETKACH

opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kg

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18.08.2025 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.,
2. b) pokrycia straty za okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.,
3. c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.,
4. d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.,
5. e) wprowadzenia następujących zmian w Statucie Spółki:
  1) Zmiana § 5 ust. 1:
  Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1:
  
  „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
  - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),
  - Działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z),
  - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z),
  - Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych (PKD 10.62.Z),
  - Produkcja cukru (PKD 10.81.Z),
  - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z),
  - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z),
  - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
  - Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
  - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
  - Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
  - Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
  - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
  - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
  - Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
  - Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
  - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
  - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
  - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
  - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
  - Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
  - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
  - Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
  - Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
  - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
  - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
  - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),
  - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
  - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),
  - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z),
  - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z),
  - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
  - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
  - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
  - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
  - Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
  - Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
  - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
  - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
  - Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
  - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
  - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
  - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi /hosting/ i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
  - Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  - Działalność firm centralnych /head offices/ i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
  - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B71.12.Z),
  - Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
  - Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
  - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
  - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
  - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych /Internet/ (PKD 73.12.C),
  - Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),
  - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
  - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
  - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
  - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
  - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
  - Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
  - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  - Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)."
  Proponowane brzmienie § 5 ust. 1:
  
  „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
  - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),
  - Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.63.Z),
  - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z),
  - Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych (PKD 10.62.Z),
  - Produkcja cukru (PKD 10.81.Z),
  - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z),
  - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z),
  - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
  - Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
  - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
  - Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
  - Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
  - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
  - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
  - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z),
  - Energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A),
  - Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),
  - Energetyka geotermalna (PKD 35.12.C),
  - Energetyka biogazowa (PKD 35.12.D),
  - Energetyka wodna (PKD 35.12.E),
  - Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F),
  - Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z),
  - Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
  - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
  - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
  - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
  - Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
  - Odzysk energii (PKD 38.22.Z),
  - Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z),
  - Spalanie odpadów bez odzysku energii (PKD 38.31.Z),
  - Składowanie odpadów (PKD 38.32.Z),
  - Pozostałe unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.33.Z),
  - Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
  - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
  - Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
  - Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
  - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z),
  - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
  - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),
  - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),
  - Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.B),
  - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 46.36.Z),
  - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z),
  - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 46.81.Z),
  - Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin (PKD 46.85.A),
  - Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.85.B),
  - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.86.Z),
  - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),
  - Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
  - Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
  - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
  - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
  - Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
  - Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z),
  - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
  - Działalność spółek holdingowych, (PKD 64.21.Z),
  - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
  - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  - Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
  - Doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B),
  - Działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
  - Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),
  - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.22.Z),
  - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
  - Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
  - Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
  - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
  - Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
  - Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 74.99.Z),
  - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),
  - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
  - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
  - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
  - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),
  - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków (PKD 81.21.Z),
  - Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 81.23.B),
  - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  - Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)."
  2) Zmiana § 12 ust. 1:
  
  Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 zd. 1:
  
  „Zarząd Spółki składa się z co najmniej 2 (dwóch) osób."
  
  Proponowane brzmienie § 12 ust. 1:
  
  „Zarząd Spółki składa się z jednej lub więcej osób."
  
  3) Zmiana § 13 ust. 1:
  
  Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1:
  
  „Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów."
  
  Proponowane brzmienie § 13 ust.:
  
  „Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub więcej osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, albo dwóch prokurentów."
  
  4) W § 13 skreśla się ust. 3.
  
  5) Dotychczasową treść § 14 skreśla się.
  
  6) Dodaje się nową treść § 14 o następującym brzmieniu:
  
  „Obowiązki informacyjne Spółki.
  
  Zarząd Spółki nie jest obowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji wskazanych w art. 380¹ § 1 i 2 K.S.H. w formie pisemnej, chyba że Rada Nadzorcza zażąda przekazania tych informacji. Na żądanie Rady Nadzorczej ww. informacje będą przekazywane w formie ustnej."
  
  7) W § 18 ust. 2 in fine dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:
  
  „W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
  
  8) W § 18 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:
  
  „Głosowania Rady Nadzorczej są jawne."
  
  9) Zmiana § 20 ust. 1:
  
  Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1:
  
  „Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, co nie wyłącza udziału w podejmowaniu uchwały przez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 388 § 2 KSH."
  
  Proponowane brzmienie § 20 ust. 1:
  
  „Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, co nie wyłącza udziału w podejmowaniu uchwały przez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej."
6. f) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.08.2021 r. o godz. 10 w siedzibie Spółki, w Opalenicy ul. 5 Stycznia 54.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.,

b) podziału zysku za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.,

e) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo - akcyjnych. W konsekwencji powyższego, akcje Nordzucker Polska S.A. nie posiadają już formy dokumentu i zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.

W celu dematerializacji dokumentów akcji Nordzucker Polska S.A. wezwała pięciokrotnie akcjonariuszy poprzez ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Z DNIEM 1 MARCA 2021 ROKU WYGASŁA Z MOCY PRAWA MOC OBOWIĄZUJĄCA PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI, A MOC PRAWNĄ UZYSKAŁY WPISY W REJESTRZE AKCJONARIUSZY. Za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

WPISY DO ELEKTRONICZNEGO REJESTRU AKCJONARIUSZY NORDZUCKER POLSKA S.A. ZOSTAŁY DOKONANE ZGODNIE Z OSTATNIM STANEM WPISÓW W DOTYCHCZASOWEJ KSIĘDZE AKCYJNEJ. TAK WIĘC NAWET CI AKCJONARIUSZE, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE, ZACHOWALI SWÓJ STATUS AKCJONARIUSZY. Uchwałą Nr 3 z dnia 19 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nordzucker Polska S.A. dokonało wyboru BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA – BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, KRS 0000014843 (dalej „Biuro Maklerskie Pekao”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Nordzucker Polska S.A. Zarząd Nordzucker Polska S.A. zawarł ze wskazanym podmiotem Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

W celu utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy, Nordzucker Polska S.A. udostępniła Biuru Maklerskiemu Pekao dane osobowe akcjonariuszy, w wyniku czego Biuro Maklerskie Pekao pełni funkcję Administratora tych danych osobowych. Podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w rejestrze akcjonariuszy jest również Biuro Maklerskie Pekao, które nie udziela telefonicznie informacji akcjonariuszom. Informacje te można uzyskać w Punktach Usług Maklerskich po okazaniu dokumentu tożsamości.

Realizując obowiązek nałożony przez rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), Biuro Maklerskie Pekao wysłało do każdego akcjonariusza informację o przetwarzaniu danych osobowych. Z otrzymaniem tej informacji nie wiążą się żadne dodatkowe obowiązki akcjonariuszy.

DODATKOWE INFORMACJE LUB WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE AKCJI MOŻNA UZYSKAĆ WYSYŁAJĄC E-MAIL NA ADRES OPALENICA@NORDZUCKER.COM LUB TELEFONICZNIE W CZWARTKI W GODZ. 9:00 – 13:00 POD NR TEL. 61 44 79 412 I 61 44 79 300.

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.